[ACTUALIZARE 5] Pentru toți cei 11 inculpați din rețeaua de contrabandă, Curtea de Apel Timișoara a dispus înlocuirea arestului cu măsura controlului judiciar

[ACTUALIZARE 5]

Judecătorii Curții de Apel Timișoara au admis contestațiile cu privire la măsură arestului preventiv pentru toți inculpații reținuți în urma celor 79 de percheziții domiciliare efectuate la data de 26 martie de către polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Arad, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara, la datele de 26 și 27 martie 2024.

Astfel, vineri, 5 aprilie, a fost desființată hotărârea Tribunalului Arad prin care aceștia au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel Timișoara a înlocuit această măsură, cu cea a controlului judiciar. Hotărârea este definitivă.

Tip solutie: Desfiinţează hotărârea
Solutia pe scurt: În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedură penală raportat la art. 204 Cod procedură penală admite contestaţiile formulate de inculpaţii Blănaru Daniel – Ştefan, Gîrbu Nicolae, Mărculescu (fostă Roşu) Marinela – Liliana, Biţis Adrian – Ioan, Roşu Flavius – Virgil, Gîscă Constantin – Valeriu, Nadiu Cosmin – Simion, Tuţă Marius Ovidiu, Tiron Nicolae – Andrei, Florea Alexandru şi Nagy Tibor, împotriva încheierii penale nr. 44/DL/27.03.2024 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Timiş în dosarul nr. 1348/30/2024. Desfiinţează încheierea penală contestată şi rejudecând: 1. În temeiul art. 242 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 204 alin. 12 şi art. 215 Cod procedură penală, înlocuieşte măsura arestului preventiv dispusă faţă de inculpatul BLĂNARU DANIEL – ŞTEFAN, cu măsura controlului judiciar pe o perioadă de 30 de zile, începând din data de 05.04.2024 până la data de 04.05.2024, inclusiv. În temeiul art. 215 alin. 1 Cod procedură penală, pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Blănaru Daniel – Ştefan trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de cameră preliminară, la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la IPJ Suceava – Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. 2 Cod procedură penală, pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului Blănaru Daniel – Ştefan să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a ţării, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; b) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu coinculpaţii Gîrbu Nicolae, Mărculescu (fostă Roşu) Marinela – Liliana, Biţis Adrian – Ioan, Roşu Flavius – Virgil, Gîscă Constantin – Valeriu, Nadiu Cosmin – Simion, Tuţă Marius Ovidiu, Tiron Nicolae – Andrei, Florea Alexandru şi Nagy Tibor. c) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme. În temeiul art. 215 alin. 3 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului Blănaru Daniel – Ştefan că în caz de încălcare cu rea credinţă a obligaţiilor ce îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului Blănaru Daniel – Ştefan de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 29/UP/27.03.2024 emis de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 1348/30/2024, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. Încredinţează supravegherea respectării măsurii controlului judiciar a inculpatului către IPJ Suceava – Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare. 2. În temeiul art. 242 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 204 alin. 12 şi art. 215 Cod procedură penală, înlocuieşte măsura arestului preventiv dispusă faţă de inculpatul GÎRBU NICOLAE, cu măsura controlului judiciar pe o perioadă de 30 de zile, începând din data de 05.04.2024 până la data de 04.05.2024, inclusiv. În temeiul art. 215 alin. 1 Cod procedură penală, pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Gîrbu Nicolae trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de cameră preliminară, la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la IPJ Vaslui – Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. 2 Cod procedură penală, pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului Gîrbu Nicolae să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a ţării, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; b) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu coinculpaţii Blănaru Daniel – Ştefan, Mărculescu (fostă Roşu) Marinela – Liliana, Biţis Adrian – Ioan, Roşu Flavius – Virgil, Gîscă Constantin – Valeriu, Nadiu Cosmin – Simion, Tuţă Marius Ovidiu, Tiron Nicolae – Andrei, Florea Alexandru şi Nagy Tibor. c) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme. În temeiul art. 215 alin. 3 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului Gîrbu Nicolae că în caz de încălcare cu rea credinţă a obligaţiilor ce îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului Gîrbu Nicolae de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 30/UP/27.03.2024 emis de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 1348/30/2024, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. Încredinţează supravegherea respectării măsurii controlului judiciar a inculpatului către IPJ Vaslui – Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare. 3. În temeiul art. 242 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 204 alin. 12 şi art. 215 Cod procedură penală, înlocuieşte măsura arestului preventiv dispusă faţă de inculpata MĂRCULESCU, fostă ROŞU, MARINELA – LILIANA, cu măsura controlului judiciar pe o perioadă de 30 de zile, începând din data de 05.04.2024 până la data de 04.05.2024, inclusiv. În temeiul art. 215 alin. 1 Cod procedură penală, pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpata Mărculescu, fostă Roşu, Marinela – Liliana trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de cameră preliminară, la instanţa de judecată ori de câte ori este chemată; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la IPJ Arad – Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. 2 Cod procedură penală, pe timpul controlului judiciar, impune inculpatei Mărculescu, fostă Roşu, Marinela – Liliana să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a ţării, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; b) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu coinculpaţii Blănaru Daniel – Ştefan, Gîrbu Nicolae, Biţis Adrian – Ioan, Gîscă Constantin – Valeriu, Nadiu Cosmin – Simion, Tuţă Marius Ovidiu, Tiron Nicolae – Andrei, Florea Alexandru şi Nagy Tibor. c) să nu exercite profesia/funcţie de inspector antifraudă, în exercitarea căreia se presupune că ar fi săvârşite infracţiunile; d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme. În temeiul art. 215 alin. 3 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatei Mărculescu, fostă Roşu, Marinela – Liliana că în caz de încălcare cu rea credinţă a obligaţiilor ce îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatei Mărculescu, fostă Roşu, Marinela – Liliana de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 31/UP/27.03.2024 emis de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 1348/30/2024, dacă nu este reţinută sau arestată în altă cauză. Încredinţează supravegherea respectării măsurii controlului judiciar a inculpatului către IPJ Arad – Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare. 4. În temeiul art. 242 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 204 alin. 12 şi art. 215 Cod procedură penală, înlocuieşte măsura arestului preventiv dispusă faţă de inculpatul BIŢIS ADRIAN – IOAN, cu măsura controlului judiciar pe o perioadă de 30 de zile, începând din data de 05.04.2024 până la data de 04.05.2024, inclusiv. În temeiul art. 215 alin. 1 Cod procedură penală, pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Biţis Adrian – Ioan, trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de cameră preliminară, la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la IPJ Arad – Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. 2 Cod procedură penală, pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului Biţis Adrian – Ioan să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a ţării, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; b) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu coinculpaţii Blănaru Daniel – Ştefan, Gîrbu Nicolae, Mărculescu (fostă Roşu) Marinela – Liliana, Roşu Flavius – Virgil, Gîscă Constantin – Valeriu, Nadiu Cosmin – Simion, Tuţă Marius Ovidiu, Tiron Nicolae – Andrei, Florea Alexandru şi Nagy Tibor. c) să nu exercite profesia/funcţia de inspector antifraudă, în exercitarea căreia se presupune că ar fi săvârşite infracţiunile; d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme. În temeiul art. 215 alin. 3 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului Biţis Adrian – Ioan că în caz de încălcare cu rea credinţă a obligaţiilor ce îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului Biţis Adrian – Ioan de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 32/UP/27.03.2024 emis de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 1348/30/2024, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. Încredinţează supravegherea respectării măsurii controlului judiciar a inculpatului către IPJ Arad – Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare. 5. În temeiul art. 242 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 204 alin. 12 şi art. 215 Cod procedură penală, înlocuieşte măsura arestului preventiv dispusă faţă de inculpatul ROŞU FLAVIUS – VIRGIL, cu măsura controlului judiciar pe o perioadă de 30 de zile, începând din data de 05.04.2024 până la data de 04.05.2024, inclusiv. În temeiul art. 215 alin. 1 Cod procedură penală, pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Roşu Flavius – Virgil trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de cameră preliminară, la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la IPJ Arad – Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. 2 Cod procedură penală, pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului Roşu Flavius – Virgil să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a ţării, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; b) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu coinculpaţii Blănaru Daniel – Ştefan, Gîrbu Nicolae, Biţis Adrian – Ioan, Gîscă Constantin – Valeriu, Nadiu Cosmin – Simion, Tuţă Marius Ovidiu, Tiron Nicolae – Andrei, Florea Alexandru şi Nagy Tibor. c) să nu exercite profesia de poliţist, în exercitarea căreia se presupune că ar fi săvârşite infracţiunile; d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme. În temeiul art. 215 alin. 3 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului Roşu Flavius – Virgil că în caz de încălcare cu rea credinţă a obligaţiilor ce îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului Roşu Flavius – Virgil de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 33/UP/27.03.2024 emis de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 1348/30/2024, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. Încredinţează supravegherea respectării măsurii controlului judiciar a inculpatului către IPJ Arad – Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare. 6. În temeiul art. 242 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 204 alin. 12 şi art. 215 Cod procedură penală, înlocuieşte măsura arestului preventiv dispusă faţă de inculpatul GÎSCĂ CONSTANTIN – VALERIU, cu măsura controlului judiciar pe o perioadă de 30 de zile, începând din data de 05.04.2024 până la data de 04.05.2024, inclusiv. În temeiul art. 215 alin. 1 Cod procedură penală, pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Gîscă Constantin – Valeriu trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de cameră preliminară, la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la IPJ Suceava – Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. 2 Cod procedură penală, pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului Gîscă Constantin – Valeriu să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a ţării, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; b) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu coinculpaţii Blănaru Daniel – Ştefan, Gîrbu Nicolae, Mărculescu (fostă Roşu) Marinela – Liliana, Biţis Adrian – Ioan, Roşu Flavius – Virgil, Nadiu Cosmin – Simion, Tuţă Marius Ovidiu, Tiron Nicolae – Andrei, Florea Alexandru şi Nagy Tibor. c) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme. În temeiul art. 215 alin. 3 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului Gîscă Constantin – Valeriu că în caz de încălcare cu rea credinţă a obligaţiilor ce îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului Gîscă Constantin – Valeriu de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 34/UP/27.03.2024 emis de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 1348/30/2024, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. Încredinţează supravegherea respectării măsurii controlului judiciar a inculpatului către IPJ Suceava – Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare. 7. În temeiul art. 242 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 204 alin. 12 şi art. 215 Cod procedură penală, înlocuieşte măsura arestului preventiv dispusă faţă de inculpatul NADIU COSMIN – SIMION, cu măsura controlului judiciar pe o perioadă de 30 de zile, începând din data de 05.04.2024 până la data de 04.05.2024, inclusiv. În temeiul art. 215 alin. 1 Cod procedură penală, pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Nadiu Cosmin – Simion trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de cameră preliminară, la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la IPJ Arad – Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. 2 Cod procedură penală, pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului Nadiu Cosmin – Simion să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a ţării, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; b) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu coinculpaţii Blănaru Daniel – Ştefan, Gîrbu Nicolae, Mărculescu (fostă Roşu) Marinela – Liliana, Biţis Adrian – Ioan, Roşu Flavius – Virgil, Gîscă Constantin – Valeriu, Tuţă Marius Ovidiu, Tiron Nicolae – Andrei, Florea Alexandru şi Nagy Tibor. c) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme. În temeiul art. 215 alin. 3 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului Nadiu Cosmin – Simion că în caz de încălcare cu rea credinţă a obligaţiilor ce îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului Nadiu Cosmin – Simion de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 35/UP/27.03.2024 emis de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 1348/30/2024, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. Încredinţează supravegherea respectării măsurii controlului judiciar a inculpatului către IPJ Arad – Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare. 8. În temeiul art. 242 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 204 alin. 12 şi art. 215 Cod procedură penală, înlocuieşte măsura arestului preventiv dispusă faţă de inculpatul TUŢĂ MARIUS OVIDIU, cu măsura controlului judiciar pe o perioadă de 30 de zile, începând din data de 05.04.2024 până la data de 04.05.2024, inclusiv. În temeiul art. 215 alin. 1 Cod procedură penală, pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Tuţă Marius Ovidiu trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de cameră preliminară, la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la IPJ Dolj – Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. 2 Cod procedură penală, pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului Tuţă Marius Ovidiu să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a ţării, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; b) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu coinculpaţii Blănaru Daniel – Ştefan, Gîrbu Nicolae, Mărculescu (fostă Roşu) Marinela – Liliana, Biţis Adrian – Ioan, Roşu Flavius – Virgil, Gîscă Constantin – Valeriu, Nadiu Cosmin – Simion, Tiron Nicolae – Andrei, Florea Alexandru şi Nagy Tibor. c) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme. În temeiul art. 215 alin. 3 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului Tuţă Marius Ovidiu că în caz de încălcare cu rea credinţă a obligaţiilor ce îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului Tuţă Marius Ovidiu de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 36/UP/27.03.2024 emis de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 1348/30/2024, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. Încredinţează supravegherea respectării măsurii controlului judiciar a inculpatului către IPJ Dolj – Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare. 9. În temeiul art. 242 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 204 alin. 12 şi art. 215 Cod procedură penală, înlocuieşte măsura arestului preventiv dispusă faţă de inculpatul TIRON NICOLAE – ANDREI, cu măsura controlului judiciar pe o perioadă de 30 de zile, începând din data de 05.04.2024 până la data de 04.05.2024, inclusiv. În temeiul art. 215 alin. 1 Cod procedură penală, pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Tiron Nicolae – Andrei, trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de cameră preliminară, la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la IPJ Suceava – Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. 2 Cod procedură penală, pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului Tiron Nicolae – Andrei, să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a ţării, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; b) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu coinculpaţii Blănaru Daniel – Ştefan, Gîrbu Nicolae, Mărculescu (fostă Roşu) Marinela – Liliana, Biţis Adrian – Ioan, Roşu Flavius – Virgil, Gîscă Constantin – Valeriu, Nadiu Cosmin – Simion, Tuţă Marius Ovidiu, Florea Alexandru şi Nagy Tibor. c) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme. În temeiul art. 215 alin. 3 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului Tiron Nicolae – Andrei, că în caz de încălcare cu rea credinţă a obligaţiilor ce îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului Tiron Nicolae – Andrei, de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 37/UP/27.03.2024 emis de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 1348/30/2024, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. Încredinţează supravegherea respectării măsurii controlului judiciar a inculpatului către IPJ Suceava – Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare. 10. În temeiul art. 242 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 204 alin. 12 şi art. 215 Cod procedură penală, înlocuieşte măsura arestului preventiv dispusă faţă de inculpatul FLOREA ALEXANDRU, cu măsura controlului judiciar pe o perioadă de 30 de zile, începând din data de 05.04.2024 până la data de 04.05.2024, inclusiv. În temeiul art. 215 alin. 1 Cod procedură penală, pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Florea Alexandru trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de cameră preliminară, la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la IPJ Calăraşi – Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. 2 Cod procedură penală, pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului Florea Alexandru să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a ţării, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; b) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu coinculpaţii Blănaru Daniel – Ştefan, Gîrbu Nicolae, Mărculescu (fostă Roşu) Marinela – Liliana, Biţis Adrian – Ioan, Roşu Flavius – Virgil, Gîscă Constantin – Valeriu, Nadiu Cosmin – Simion, Tuţă Marius Ovidiu, Tiron Nicolae – Andrei şi Nagy Tibor. c) să nu exercite profesia de poliţist, în exercitarea căreia se presupune că ar fi săvârşite infracţiunile; d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme. În temeiul art. 215 alin. 3 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului Florea Alexandru că în caz de încălcare cu rea credinţă a obligaţiilor ce îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului Florea Alexandru de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 38/UP/27.03.2024 emis de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 1348/30/2024, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. Încredinţează supravegherea respectării măsurii controlului judiciar a inculpatului către IPJ Călăraşi – Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare. 11. În temeiul art. 242 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 204 alin. 12 şi art. 215 Cod procedură penală, înlocuieşte măsura arestului preventiv dispusă faţă de inculpatul NAGY TIBOR, cu măsura controlului judiciar pe o perioadă de 30 de zile, începând din data de 05.04.2024 până la data de 04.05.2024, inclusiv. În temeiul art. 215 alin. 1 Cod procedură penală, pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Nagy Tibor trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de cameră preliminară, la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la IPJ Covasna – Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. 2 Cod procedură penală, pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului Nagy Tibor să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a ţării, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; b) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu coinculpaţii Blănaru Daniel – Ştefan, Gîrbu Nicolae, Mărculescu (fostă Roşu) Marinela – Liliana, Biţis Adrian – Ioan, Roşu Flavius – Virgil, Gîscă Constantin – Valeriu, Nadiu Cosmin – Simion, Tuţă Marius Ovidiu, Tiron Nicolae – Andrei şi Florea Alexandru. c) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme. În temeiul art. 215 alin. 3 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului Nagy Tibor că în caz de încălcare cu rea credinţă a obligaţiilor ce îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului Nagy Tibor de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 39/UP/27.03.2024 emis de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 1348/30/2024, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. Încredinţează supravegherea respectării măsurii controlului judiciar a inculpatului către IPJ Covasna – Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul de Supravegheri Judiciare. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în contestaţie rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia inculpaţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 05.04.2024.
Document: Hotarâre cameră consiliu  44/2024  05.04.2024

[ACTUALIZARE 4] (27 martie, ora 23.00): Tribunalul Timiș a admis propunerile de arestare. Polițistul Flavius Roșu, inspectorii Antifraudă Bițiș și Mărculescu, precum și liderul uneia dintre grupări, Nicolae Gîrbu, vor sta în arest următoarele 30 de zile

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș a admis, miercuri seara, toate cele 11 propuneri de arestare preventivă formulate de DIICOT. Și cei patru arădeni, pioni importanți în rețeaua de contrabandă, vor sta în arest următoarele 30 de zile.

Tip solutie: admite cererea
Solutia pe scurt: Admite propunerea de luare a măsurilor preventive formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara, în dosar nr. 260/D/P/2023. În temeiul art. 226 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. raportat la art. 202 alin. 1, 3 şi 4 lit. e) C.pr.pen., art. 223 alin. 2 C.pr.pen., dispune arestarea preventivă a inculpaților:

1. BLĂNARU DANIEL – ŞTEFAN, pentru săvârșirea infracțiunilor de: – constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367, alin. 1 și 2 C. pen., – deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, faptă prev. de art. 452, alin. 1, lit. H din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. – contrabandă în formă agravată, faptă prev. de art. 270, alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. – complicitate la nerespectarea regimului materiilor explozive, prev. de art. 48 C.p, rap. la art. 346 alin. 1 C.p. – spălare a banilor, faptă prev. și ped. de art. 49, alin. 1, lit. a ?i c din Legea 129/2019, – cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.

2. GÎRBU NICOLAE, pentru săvârșirea infracțiunilor de: – constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367, alin. 1 și 2 C. pen., – deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, faptă prev. de art. 452, alin. 1, lit. H din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. – contrabandă în formă agravată, faptă prev. de art. 270, alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p, ( fapte din 17.02.2023 ?i 06.04.2023). – spălare a banilor, faptă prev. și ped. de art. 49, alin. 1, lit. a ?i c din Legea 129/2019, – cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.

3. MĂRCULESCU, fostă ROȘU, MARINELA – LILIANA, pentru săvârșirea infracțiunilor de: -constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367, alin. 1 și 2 C. pen., -deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, faptă prev. de art. 452, alin. 1, lit. H din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. -contrabandă în formă agravată, faptă prev. de art. 270, alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României. -spălare a banilor, faptă prev. și ped. de art. 49, alin. 1, lit. a și c din Legea 129/2019, -cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.

4. BIȚIS ADRIAN – IOAN, pentru săvârșirea infracțiunilor de: -constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367, alin. 1 și 2 C. pen. -deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, faptă prev. de art. 452, alin. 1, lit. H din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. -complicitate la infracțiunea de spălare a banilor, faptă prev. și ped. de art 48, alin. 1 C. pen. rap. la art. 49, alin. 1, lit. a și c din Legea 129/2019, -cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.

5. ROȘU FLAVIUS – VIRGIL, pentru săvârșirea infracțiunilor de: -constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367, alin. 1 ?i 2 C. pen., -deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, faptă prev. de art. 452, alin. 1, lit. H din Legea 227/2015 privind Codul fiscal. -spălare a banilor, faptă prev. și ped. de art. 49, alin. 1, lit. a și c din Legea 129/2019, -cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.

6. GÎSCĂ CONSTANTIN – VALERIU, pentru săvârșirea infracțiunilor de: – constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367, alin. 1 și 2 C. pen., – complicitate la infracțiunea de deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, faptă prev. de art. 48 din C.P., rap. la art. 452, alin. 1, lit. H din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. – complicitate la infracțiunea de contrabandă în formă agravată, faptă prev. de art. 48 din C.P., rap la art. 270, alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României ( faptă din 17.02.2023). – cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.

7. NADIU COSMIN – SIMION, pentru săvârșirea infracțiunilor de: – constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367, alin. 1 și 2 C. pen. – contrabandă în formă agravată, faptă prev. de art. 270, alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. – cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.

8. TUȚĂ MARIUS OVIDIU, pentru săvârșirea infracțiunilor de: – constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367, alin. 1 și 2 C. pen. – contrabandă în formă agravată, faptă prev. de art. 270, alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. – cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.

9.TIRON NICOLAE – ANDREI, pentru săvârșirea infracțiunilor de: – constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367, alin. 1 și 2 C. pen., – complicitate la infracțiunea de deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, faptă prev. de art. 48 din C.P., rap. la art. 452, alin. 1, lit. H din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, (fapte din 31.10.2022). – complicitate la infrac?iunea de contrabandă în formă agravată, faptă prev. de art. 48 din C.P., rap la art. 270, alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României ( faptă din 06.04.2023). – cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.

10. FLOREA ALEXANDRU, pentru săvârșirea infracțiunilor de: – constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367, alin. 1 și 2 C. pen. – complicitate la infracțiunea de contrabandă în formă agravată, faptă prev. de art. 48 C.p, rap. la art. 270, alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României, cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. – cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.

11. NAGY TIBOR, pentru săvârșirea infracțiunilor de: – constituire a unui grup infracțional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367, alin. 1 și 2 C. pen. – contrabandă în formă agravată, faptă prev. de art. 270, alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României (faptă din 17.02.2023). – cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 27.03.2024 şi până la data de 25.04.2024 inclusiv.

În temeiul art. 230 Cod. proc. pen. dispune emiterea mandatelor de arestare preventivă pe numele inculpaților BLĂNARU DANIEL – ŞTEFAN, GÎRBU NICOLAE, MĂRCULESCU, fostă ROȘU, MARINELA – LILIANA, BIȚIS ADRIAN – IOAN, ROȘU FLAVIUS – VIRGIL, GÎSCĂ CONSTANTIN – VALERIU, NADIU COSMIN – SIMION, TUȚĂ MARIUS OVIDIU, TIRON NICOLAE – ANDREI, FLOREA ALEXANDRU și NAGY TIBOR.

Respinge, ca neîntemeiate, cererile inculpaților de luare a unor măsuri preventive mai blânde. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod. proc. pen, cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu din data de 27.03.2024, ora 21.15.
Document: Încheiere – măsuri preventive (faza de UP)  44/2024  27.03.2024

[ACTUALIZARE 3] (27 martie, ora 16.55): Inspectorii Antifraudă, polițistul și încă un lider de grupare arădean implicați în contrabanda cu țigări, au fost propuși pentru arestare în urma celor 79 de percheziții desfășurate de DIICOT

În urma perchezițiilor desfășurate marți, 26 martie, de procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara, a fost dispusă măsura reținerii față de 11 persoane (liderii și principalii membri ai grupurilor infracționale, din care 4 având calitatea de funcționar). Cei 11 au fost propuși pentru arestare. De asemenea, a fost dispusă măsura controlului judiciar față de alte 3 persoane, cercetate.

Astfel, toți cei trei funcționari arădeni (agentul principal Flavius Roșu de la Postul de Poliție Comunală Covăsânț și  inspectorii Antifraudă Marinela Mărculescu și Adrian Bițiș) și Nicolae Gîrbu, condamnat anul trecut – cu suspendare – tot pentru contrabandă, se numără printre persoanele reținute cu propunere de arestare. Conform anchetatorilor, Nicolae Gîrbu conducea cea de-a doua grupare împreună cu Daniel Blănaru zis „Blană”, liderul lumii interlope din municipiul Fălticeni. De altfel, Daniel Blănaru și Nicolae Gîrbu au fost cercetați împreună și în dosarul de contrabandă din 2023.

În urma celor 79 de percheziții domiciliare efectuate la data de 26 martie a.c., de către polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Arad, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara, la datele de 26 și 27 martie 2024, a fost dispusă măsura reținerii față de 11 persoane (liderii și principalii membri ai grupurilor infracționale, din care 4 având calitatea de funcționar).

De asemenea, a fost dispusă măsura controlului judiciar față de alte 3 persoane, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 de țigarete, contrabandă în formă agravată, spălare a banilor (în autorat și complicitate) și complicitate la nerespectarea regimului materiilor explozive.

Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada 2022 – 2024, membrii ai două grupuri infracționale ar fi procurat bunuri accizabile din afara României, le-ar fi introdus fraudulos în țară (cu complicitatea sau susținerea unor funcționari din cadrul autorităților publice) și depozitat, în scopul valorificării pe piața neagră.

Astfel, persoanele aflate pe palierele de coordonare ar fi identificat furnizorii produselor de interes pentru grupurile infracționale și ar fi lansat comenzile ocupându-se ulterior de organizarea transportatorilor și livrarea bunurilor accizabile sau de contrabandă, către clienți.

De asemenea, în mod repetat, liderii ar fi inițiat și participat la mai multe întâlniri cu membrii, în cadrul cărora, ar fi fost analizate modul de acțiune, aspectele de natură financiară și măsurile de protejare a activităților ilicite.

Pentru a se asigura de reușita activităților infracționale, aceștia ar fi ținut legătura cu alte persoane, aflate în palierul de protecție (funcționari), care ar fi acționat pentru facilitarea intrării în țară a transporturilor și apoi, pentru livrarea în siguranță a bunurilor accizabile, inclusiv prin furnizarea de informații în legătură cu acțiunile poliției, amplasarea dispozitivelor de supraveghere și accesul la date din bazele centralizate.

Destinatarii sau beneficiarii transporturilor cu bunuri accizabile sau de contrabandă situați pe teritoriul național ar fi reprezentat un alt segment important, aceștia contactându-i periodic pe lideri pentru comenzi de bunuri accizabile.

Ulterior, ar fi ascuns marfa în depozite clandestine și ar fi distribuit-o către propria clientelă de pe piața neagră.

Urmărind să elimine dependența de producătorii și furnizorii de produse accizabile din afara țării și precum și riscurile pe care le-ar fi presupus introducerea ilicită a acestora pe teritoriul național, membrii ar fi acționat pentru dezvoltarea unor facilități proprii de producere a bunurilor accizabile, investind sume importante de bani obținute din activitățile infracționale (ar fi construit o hală de producție unde urmau să fie instalate linii de fabricație pentru prelucrarea tutunului și producerea de țigarete, care ar fi fost găsite într-o localitate, din județul Suceava, pe parcursul unei percheziții efectuate anul trecut).

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate, au fost ridicate bunuri de interes pentru cauză.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș, cu propunerea de arestare preventivă a celor 11 persoane reținute, pentru 30 de zile.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și de Biroul Tehnic și de Criminalistică al D.I.I.C.O.T.

Acţiunea a beneficiaat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului General al Poliției Române și structurilor subordonate din teritoriu, jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și specialiștilor Direcției Generale Antifrauda Fiscală și Autorității Vamale Române.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

[ACTUALIZARE 2] (26 martie,ora 12.18): 

„În urma perchezițiilor din această dimineață, din județul Arad, desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Arad, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, a fost condus, la audieri, un agent din cadrul I.P.J. Arad.

Instituția noastră se delimitează ferm de orice activitate care nu este în concordanță cu legea.

Facem precizarea că, indiferent de calitatea persoanei care încalcă prevederile legale, se vor lua toate măsurile prevăzute de lege.” – a transmis IPJ Arad prin biroul de presă.

[ACTUALIZARE 1] (26 martie, ora 11.45):  Aradul – din nou în top: 15 percheziții în județ. Inspectorul Antifraudă, Adrian Bițiș și Agentul principal Flavius Roșu de la Postul de Poliție din Covăsânț au fost ridicați în această dimineață și duși la audieri. Mama polițistului era un pion principal al rețelei din zona Aradului. Cele mai multe locații percheziționate în această dimineață ca urmare a acțiunii DIICOT Timișoara sunt în județele Arad și Suceava, câte 15 locații.

Se pare că agentul principal Flavius Roșu de la Postul de Poliție Comunală Covăsânț din cadrul IPJ Arad a fost și el ridicat în această dimineață și condus la audieri. Mama agentului principal, Marinela Mărculescu de la ANAF Deva, conform informațiilor noastre, controla rețeaua de contrabandă în zonă și a fost și ea dusă la audieri.

De asemenea, un pion important al rețelei era și Adrian Bițiș, inspector Antifraudă. Percheziții s-ar fi efectuat inclusiv la domiciliul soacrei acestuia.

Conform informațiilor noastre, această speță a fost documentată de aproximativ 3 ani, și a fost inițiată de polițiști din cadrul IPJ Arad. Se presupune că rețeaua are ramificații până la cel mai înalt nivel al funcțiilor politice din stat.

În timpul anchetei, procurorii au descoperit că grupările, împreună cu cei doi angajați de la Antifraudă, plănuiau să deschidă o fabrică ilegală de țigarete în apropiere de Arad, la ieșirea din Vladimirescu spre Deva, într-o hala care-i aparține Marinelei Mărculescu.

[TITLUL INIȚIAL] (26 martie, ora 06.55): DIICOT desfășoară în această dimineață 79 de PERCHEZIȚII, în Arad și alte 14 județe, la două grupări de contrabandiști internaționali. Pentru 50 de persoane s-au emis mandate de aducere

DIICOT: În data de 26.03.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara împreună cu polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR  și ai Serviciului  de Investigare a Criminalității Economice din IPJ Arad, pun în aplicare 79 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Arad, Suceava, Dolj, Călărași, Sibiu, Iași, Teleorman, Mehedinți, Timiș, Braşov, Covasna, Argeş, Ilfov,  Constanţa și a municipiului București, într-o cauză ce vizează destructurarea a două grupuri infracţionale organizate autohtone, dar cu ramificaţii transfrontaliere  în Cehia, Bulgaria și Ucraina, constituite în scopul săvârșirii infracțiunilor de  contrabandă cu ţigarete, produse accizabile (tutun) și materiale explozive (pirotehnice) şi spălare a banilor.

Comunicat IPJ Arad

La data de 26 martie 2024, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Arad, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, pun în aplicare 79 de mandate de percheziție domiciliară.

Activitățile se desfășoară în județele Arad, Suceava, Dolj, Călărași, Sibiu, Iași, Teleorman, Mehedinți, Timiș, Braşov, Covasna, Argeş, Ilfov, Constanţa și în municipiul București, într-o cauză ce vizează destructurarea a două grupuri infracţionale organizate autohtone, dar cu ramificaţii transfrontaliere în Cehia, Bulgaria și Ucraina, constituite în scopul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă cu ţigarete, produse accizabile (tutun), materiale explozive (pirotehnice) şi spălare a banilor.

Cercetările efectuate au reliefat că, în perioada 2022 – 2024, membrii celor două grupuri infracționale ar fi procurat bunurile accizabile din afara României, le-ar fi introdus fraudulos în țară (cu complicitatea sau susținerea unor funcționari), transportat și depozitat, în scopul valorificării pe piața neagră.

Pe parcursul administrării probatoriului, au fost indisponibilizate 38.019.640 de ţigarete (dintre care peste 24.000.000 pe parcursul a 12 acțiuni de prindere în flagrant delict), 64 de tone de tutun pentru fumat, 8,3 tone de materiale pirotehnice şi au fost desfiinţate 3 fabrici clandestine de ţigarete de contrabandă, două aflate pe teritoriul României şi una în Cehia.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a celor două grupuri este de 12.740.000 de euro.

Sunt puse în executare peste 50 de mandate de aducere emise pe numele persoanelor cercetate, dintre care patru sunt funcționari, audierile fiind realizate la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și de Biroul Tehnic și de Criminalistică al D.I.I.C.O.T.

Acţiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor Inspectoratului General al Poliției Române şi structurilor subordonate din teritoriu și jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Biroul de presă al IPJ Arad

Citește și:  [1] Traficul de ȚIGĂRI de CONTRABANDĂ: TOATĂ REȚEAUA începând de la CAPI… dată în vileag de MEMBRII SĂI DE BAZĂ sub formă de „Proces verbal redare înregistrare audio”