[ACTUALIZARE 3] Avem numele celor 39 INCULPAȚI în cauza EVAZIUNE CU FIER VECHI. Vezi măsurile dispuse de Instanța de JUDECATĂ față de aceștia

Nu mai puțin de 39 de persoane au inculpat procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad în cauza „Evaziune cu fier vechi” care a adunat un prejudiciu cauzat statului de 2 milioane de euro. Pentru niciunul, însă, Instanța de judecată nu a aprobat măsura arestării preventive  pentru 30 de zile, hotărând următoarele:

„În baza art. 224, art. 223 alin. 2 alin.1 şi art. 202 alin.1,3 Cod procedură penală, Instanța respinge propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad. În baza art. 227 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.202 alin.4 lit.b, art.2151 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpaţii GABOR GABOR – cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art.9 al.1 lit.c, cu aplic. art. 9 al. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.pen.; GABOR TOCSI – cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art.48 C.pen. rap. la art. 9 al.1 lit.c, cu aplic. art. 9 al. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.pen. şi SUCIU LAURA CARMEN, cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art.48 C.pen. rap. la art. 9 al.1 lit.c, cu aplic. art. 9 al. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.pen; pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 23 februarie până la 23 aprilie 2018, inclusiv. Dispune punerea în libertate a inculpaţilor reţinuţi. În baza art.215 alin.1 Cod procedură penală, pe timpul cât se află sub control judiciar inculpaţii trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad – Biroul Supravegheri Judiciare, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art.215 alin.2 lit. a Cod procedură penală, impune inculpaţilor interdicţia de a depăşi limita teritorială a ţării. În baza art.215 alin.2 lit.d Cod procedură penală, impune inculpaţilor să nu comunice cu suspecţii Mihai Ionuţ, Mihai Liliana, Radu Tănase, Pena Carmen, Mihai Tănăsie, Vasile Dănuţ, Mihai Ion, Mihai Tiberius, Holtea Tobă Alexandru, Predoi Ovidiu, Mihai Vasile Marinel, Mihai Cătălin, Mihai Sâcă, Ilarie Larisa Gabriela, Brătianu Rădulescu Cătălin, Ion Tedi Leonard, Mihai Străina, Mihai Puia, Mihai Mirel Boboc, Mihai Zvideanca, Mihai Ionel, Mihai Mariana, Mihai Stan, Novacovici Marius, Bognar Daniel, Stănescu Mihai, Calotă Găbiţa, Mihai Fraga, Rancu Olguţa, Stelian Adrian, Stănescu Cătălin, Chiş Gabriel, Radu Marcel, Radu Cristina, Mihai Ghiorghiţă şi Găman Victor direct sau indirect, pe nici o cale. Atrage atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 23 februarie 2018, ora 16,50.”

………………………………………………………

[ACTUALIZARE 2] [COMUNICAT DE PRESĂ] TREI INCULPAŢI în dosarul EVAZIUNE CU FIER VECHI au fost propuși pentru arestare pentru 30 de zile. Procurorii descriu FAPTA

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, au dispus la data de 23.02.2018 punerea în mişcare a acţiunii penale şi au solicitat arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile a 3 inculpaţi, unul pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, faptă prev şi ped de art 9 alin 1 lit c, al 3 din Legea 241/2005 iar ceilalţi doi pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la aceeaşi faptă de evaziune fiscală, propunerea de arestare preventivă fiind înaintată Tribunalului Arad.

Din probatoriul administrat în cauză până în acest moment al urmăririi penale a rezultat că, în perioada 2010-2017, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în municipiul Arad, inculpatul cercetat în calitate de autor al infracţiunii de evaziune fiscală a derulat, prin societatea administrată, acţiuni materiale specifice acestei infracţiuni constând în înregistrarea  în documentele contabile a unor facturi fiscale privind achiziţia de fier vechi, emise de societăţi „fantomă” cu sediile în mai multe judeţe din ţară – Timiş, Mehedinţi, Hunedoara, Gorj, Giurgiu, Argeş, Galaţi, Iaşi, Ilfov – , precum şi în municipiul Bucureşti, pentru a acoperi şi justifica astfel achiziţia de deşeuri din fier dar şi neferoase, achiziţie care, în realitate, s-a realizat de la persoane fizice.

Totodată, activitatea infracţională descrisă a fost susţinută de către coinculpaţi, unul dintre ei administrând sau, după caz controlând alte societăţi comerciale implicate în achiziţiile fictive de deşeuri de fier vechi de la aceleaşi societăţi înregistrate ca şi furnizori ai celei dintâi, iar celălalt, de profesie contabil, jucând un rol important în retragerea sumelor de bani transferate în conturile ipoteticilor „furnizori” şi în returnarea lor către prima societate.

Scopul urmărit de către cel dintâi inculpat, administrator al societăţii cu sediul în municipiul Arad, a fost acela de a se sustrage de la plata către bugetul de stat a impozitului pe venitul realizat de către furnizor (persoană fizică), reprezentând 16 la sută din valoarea mărfurilor vândute şi fondul de mediu de 3 la sută, calculat asupra aceloraşi venituri, impozite ce trebuiau reţinute şi plătite de către societatea în cauză.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumpţiei de nevinovăţie.

…………………………………………………..

[ACTUALIZARE 1] „Înregistrarea în documentele contabile a unor facturi fiscale privind achiziţia de FIER VECHI, emise de societăţi FANTOMĂ cu sediile în mai multe judeţe din ţară” este tematica perchezițiilor și audierilor de azi

[COMUNICAT DE PRESĂ]

Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, efectuează cercetări într-o cauză penală privind o societate comercială, cu sediul în municipiul Arad, care derulează acţiuni circumscrise fenomenului de evaziune fiscală, constând în înregistrarea în documentele contabile a unor facturi fiscale privind achiziţia de fier vechi, emise de societăţi „fantomă” cu sediile în mai multe judeţe din ţară – Timiş, Mehedinţi, Hunedoara, Gorj, Giurgiu, Argeş, Galaţi, Iaşi, Ilfov – , precum şi în municipiul Bucureşti, pentru a acoperi şi justifica astfel achiziţia de deşeuri din fier dar şi neferoase, achiziţie care, în realitate, s-a realizat de la persoane fizice.

În cursul zilei de astăzi, 22.02.2018, în baza unor autorizaţii emise de către instanţă, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, poliţişti de la Serviciul de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, au efectuat percheziţii în mai multe locaţii din municipiul Bucureşti precum şi din judeţele enumerate.

Pe măsura derulării cercetărilor vom informa opinia publică.

……………………………………

[TITLUL INIȚIAL] [BREAKING NEWS] POLIȚIA efectuează la această oră peste 100 de percheziții domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală de 2 milioane de euro instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul ARAD

Polițiștii din Arad, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, efectuează peste 100 de percheziții domiciliare în București și în 16 județe, în cadrul unui dosar penal de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Vor fi puse în aplicare 27 de mandate de aducere.

La data de 22 februarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea Parchetului de pe Lângă Tribunalul Arad, efectuează 101 percheziții.

Perchezițiile sunt efectuate în București și în județele Arad, Hunedoara, Timiș, Gorj, Giurgiu, Mehedinți, Iași, Galați, Olt, Argeș, Cluj, Ilfov, Tulcea, Dolj, Sălaj și Caraș – Severin, în cadrul unui dosar penal ce are ca obiect săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

La activități participă și polițiști specializați în investigarea criminalității economice din județele pe teritoriul cărora se efectuează perchezițiile, fiind coordonate de Direcția de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R..

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 2 milioane de euro.

Urmează a fi puse în aplicare 27 de mandate de aducere. Persoanele depistate urmează a fi conduse la audieri și dispunerea măsurilor legale.

La activități au participat și luptători de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, precum și de la Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale – I.G.P.R..

…………………………………………………………..

[COMUNICAT DE PRESĂ]

POLIȚIȘTII EFECTUEAZĂ PESTE 100 DE PERCHEZIȚII ÎN 17 JUDEȚE

La această oră, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice desfășoară 101 percheziții domiciliare în județele AR, HD, TM, GJ, GR, MH, IS, GL, OT,  AG, CJ, IF, TL, DJ, SJ, CS și în municipiul București.

Perchezițiile se efectuează sub coordonarea și îndrumarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe Lângă Tribunalul Arad, în cadrul unui dosar de cercetare penală de evaziune fiscală.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 2 milioane de euro.

La activități participă și polițiști ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.G.P.R, și ai Serviciilor de Investigare a Criminalității Economice din inspectoratele județelor în care au loc perzhezițiile.

De asemenea, în cursul acestei zile urmează a fi puse în aplicare 27 de mandate de aducere.

Activitatea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcției de Operațiuni Speciale și de suportul S.I.A.S și S.A.S Arad.

OFIȚER DE PRESĂ, Inspector principal de poliție Lorena RADU